Luni dimineaţă, ofiţerii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliției Române au efectuat patru percheziţii, pe raza municipiului București și a judeţelor Olt și Ilfov. Percheziţiile au fost efectuate la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de delapidare, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
„Din investigațiile efectuate în caz a reieșit că, în perioada 2011-2018, o angajată a unei firme ar fi sustras, în mod repetat, sume mari de bani din patrimoniul societăţii, inducând în eroare pe administratorul firmei, cu privire la existenţa unor plăţi restante către bugetul de stat. Totodată, ar fi efectuat plăţi în conturi pe care le-ar fi prezentat ca fiind ale unor executori judecătorești, în realitate fiind transferați bani către membrii familiei sale. De asemenea, ar fi sustras bani din conturile societăţii (din casierie) și ar fi efectuat plăţi supraevaluate pentru serviciile de transport efectuate de o societate comercială, ar fi ridicat bani, sub forma avansurilor spre decontare și ar fi efectuat alte plăţi din contul societăţii pentru stingerea unor datorii personale, înregistrate la societăți de recuperări creanțe.”, se arată în comunicatul IGPR.
În acest caz, prejudiciul stabilit până în pretzent se ridică la 6.000.000 de lei.
